证券代码：300735          证券简称：光弘科技         公告编号：2022-062 号

                       惠州光弘科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件
、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2022 年 10 月 25 日下午在公
司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方
式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先
生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的
议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于<公司拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资>的议
案》

    同意关于拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资，并签署法律文件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
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1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；



特此公告。


                                        惠州光弘科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            2022 年 10 月 26 日




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