证券代码：300735         证券简称：光弘科技          公告编号：2022-063 号

                      惠州光弘科技股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件、
电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2022 年 10 月 25 日下午在公司
会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人
（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列
席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司
法》和公司章程规定。
    经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：
    一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的
议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公
司 2022 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于<公司拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资>的议
案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资事
项能够促进公司业务开展，提高经营效率，本次交易协议的条款公平合理、定价
公允，不存在利益输送、损害公司和广大投资者特别是中小投资者利益的情况，
符合有关法律、法规的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意关于公司拟投
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资金浦创新二期基金份额暨对外投资的议案，并签署法律文件。

   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第六次会议决议。




   特此公告。
                                              惠州光弘科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2022 年 10 月 26 日




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