惠州光弘科技股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

    一、2022 年度公司经营情况
    2022 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，
公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。
    公司具体经营指标如下：
                                                         增减变
     项目              2022 年            2021 年                      2020 年
                                                         动幅度
营业收入（元）     4,179,780,237.98   3,603,618,375.28   15.99%    2,285,413,345.46

净利润（元）       332,515,271.53     386,325,970.50     -13.93%   310,171,755.95

归属于上市公司     301,136,162.03     352,538,235.41     -14.58%   318,693,050.44
普通股股东的净
利润（元）
基本每股收益(元/        0.39               0.46          -15.22%        0.44
股)
稀释每股收益(元/        0.39               0.46          -15.22%        0.44
股)


    二、会计师意见
    本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。


    三、2022 年董事会日常工作
    （一）董事会的会议情况及决议内容
    2022 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：
    1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、。
    2、2022 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议
案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、
《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会

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秘书的议案》

    3、2022 年 4 月 21 日，公司召开光弘科技第三届董事会第二次会议决议公告，
会议审议通过了《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要的议
案》、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司<021 年度董事会工
作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年
度财务预算方案的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司
2022 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司
<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的
议案》、《关于公司调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于增加公司注册
地址及修订公司章程的议案》、《关于公司增加部分募集资金投资项目实施地点和
实施主体的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金 90,000 万元购买理财产品》、
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司增加对子公司与小米公
司之间的交易提供担保额度的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。。

    4、2022 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于 2021 年年度股东大会增加临时议案的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》、。

    5、2022 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。

    6、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<
惠州光弘科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》、。


    7、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于<公司

                                     -2-
拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资>的议案》。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会
审议通过的各项决议。


    四、2023 年度主要经营发展目标及工作重点
   2023 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产
业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升
级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。
    （一）总体目标：2023 年，公司主营业务收入目标比上一年增长 15%-40%，
实现净利润目标比上一年增长 15%-40%。
    （二）公司管理：进一步落实做好 KPI 指标考核，加强员工规范自身的建设，
加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品
牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。
    （三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定
位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的
风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投
资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。
    2023 年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、
勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性
和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不
为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增
强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会
决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。


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                                                       2023 年 4 月 24 日


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