汉嘉设计：关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-10
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-044
汉嘉设计集团股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开的
第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议均审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将
该预案的基本情况公告如下：
一、2018 年度财务概况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中
汇会审[2019]0938 号），公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润 75,654,061.05 元，2018 年度母公司实现净利润 73,214,907.24 元。按照《公司
法》、公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金，
提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，截至 2018 年末，合并
报表的未分配利润为人民币 350,634,036.53 元，资本公积余额为 292,085,525.89
元；母公司报表的未分配利润为人民币 336,190,471.67 元，资本公积余额为
290,797,601.50 元。
二、2018 年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2018 年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2018 年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本 21,040 万股（含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.72 元（含税），共分配现金红利 1,514.88 万元（含税）；不以公积
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金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不
变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董
事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
三、相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回
报规划》等有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018 年，公司主营业务发展良好，实现了收入、利润双增长，财务状况良
好。2019 年，由于公司并购重组项目的实施和经营发展的需要，预计公司在 2019
年度将需要投入较多的自筹资金。
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司
经营发展的原则，公司董事会提出前述 2018 年度利润分配预案。本分配预案的
制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺，不存在损
害小股东利益的情形。
该预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
（三）其他说明
1、在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记
管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息
泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
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2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
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