证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计           公告编号：2019-086




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 16 日以专
人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议的通知（以
下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 8 月 27 日以现场会议的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-089）及《2019 年半年度报
告摘要》（公告编号：2019-090）。

    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、公司独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                                       汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 27 日




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