汉嘉设计集团股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真
负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第八次会议审议的

相关事项，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：

    一、关于本次会计政策变更的独立意见

    经审核，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则
进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合
《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程

序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们一致同意本次会计政策变更。

    二、关于选举董事的独立意见

    经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具
备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董

事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
    上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事
会提名委员会议事规则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。我们一致同意上述董事候选人的提名，同意提交公司 2019 年

第五次临时股东大会审议。

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八

次会议相关事项的独立意见》之签字页）

   独立董事签字：




         朱欣                     黄平                    黄廉熙




                                                2019 年   月       日