证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计         公告编号：2019-114


                       汉嘉设计集团股份有限公司

                     第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2019 年 11 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 11
月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑
政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司原第五届董事会董事李沪娟女士已辞去公司董事及专门委员会委员相

关职务。经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，同意选举高重建先生为
第五届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其
职能，结合公司实际发展情况，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会委员
进行相应调整，任期与公司本届董事会任期一致。本次调整前后董事会各专门委
员会组成人员如下：


    专门委员会               委员（调整前）             委员（调整后）




                                      1
                   岑政平（主任委员）、杨小军、 岑政平（主任委员）、杨小军、
战略委员会
                   张丹                         高重建

                   黄廉熙（主任委员）、朱欣、叶 黄廉熙（主任委员）、朱欣、
提名委员会
                   军                           叶军

                   黄平（主任委员）、黄廉熙、古 黄平（主任委员）、黄廉熙、
审计委员会
                   鹏                           古鹏

                   黄平（主任委员）、朱欣、李沪 黄平（主任委员）、朱欣、张
薪酬与考核委员会
                   娟                           丹


    2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公

司管理制度》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                         汉嘉设计集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 11 月 12 日




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