证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2020-054




                    汉嘉设计集团股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 16 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第十六次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2020 年 10 月 28 日以现场会
议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范
性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告全文》（公告编号：2020-057）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的议案》；

    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构就
该事项发表了核查意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-058）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》中的部分条款进行相应修订，并申请股东大会授权公司管理层办理后续
工商变更登记备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以市场监督管理部
门的核准结果为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2020-59）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《股东大会议事规则》进
行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》（2020 年 10 月）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上

                                    2
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《独立董事工作制度》进
行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》（2020 年 10 月）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《关联交易管理制度》进
行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易管理制度》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《子公司管理制度》进行
相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司
管理制度》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上

                                    3
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《对外担保管理制度》进
行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保管理制度》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《对外投资管理制度》进
行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投
资管理制度》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《募集资金使用管理办法》
进行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金使用管理办法》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    11、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

    经审议，公司董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对《重大信息内部报告制度》

                                      4
进行相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信
息内部报告制度》（2020 年 10 月）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    12、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    经审议，公司董事会决定于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时
股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、公司独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意
见；

       3、公司独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；



       特此公告。




                                          汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 28 日




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