证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2020-058
汉嘉设计集团股份有限公司
关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年12月24日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019
年12月及2020年度日常经营关联交易预计的议案》。同意公司及子公司2019年12
月及2020年度与关联人杭州市城市建设投资集团有限公司及其控股的公司发生
向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务等日常关联交易事项，预计2019年12
月及2020年度与关联人发生的日常关联交易总额约为人民币73,100万元。具体内
容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 24 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。且该议案于2020年1月9日经公司2020
年第一次临时股东大会审议通过。
2020年4月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司增加2020年度日常经营关联交易预计的议案》。
公司及子公司2020年拟增加与关联方浙江城建房地产集团股份有限公司、杭州众
纳科创投资有限公司、杭州远合置业有限公司的日常关联交易预计金额合计
13,000 万 元 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公
告》，且该议案于2020年5月11日经公司2019年年度股东大会审议通过。
公司根据目前发生的日常关联交易实际情况，并结合公司实际情况，同时满
1
足公司业务发展需要，2020年拟增加公司控股子公司与关联方杭州市城市建设投
资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）及其控股公司杭州天然气有限公司、杭
州市燃气集团有限公司、杭州城投海潮建设发展有限公司、杭州市市政工程集团
有限公司、杭州燃气工程安装有限公司、杭州市环境集团有限公司等关联方的日
常关联交易预计金额，预计总金额为13,300万元（具体明细见“（二）新增日常
关联交易预计类别和金额”）。
2020 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的
议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案发表了明确同意的独立意
见和专项意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规则，上述增
加2020年度日常经营关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计类别和金额
单位：人民币万元
2019 年 12 月及 2020 年 2019 年 9
预计金额 月至本公
关联交 关联交易内 关联交易定 新增预
关联人 告日已发
易类别 容 价原则 计金额
调整前 调整后 生关联交
易金额
杭州天然气有限
工程设计 公开招投标 3,000.00 1,000.00 4,000.00 2,179.70
公司
杭州市燃气集团
工程设计 公开招投标 1,500.00 500.00 2,000.00 185.10
有限公司
向关联
杭州城商文晖置
人提供 工程设计 公开招投标 1,500.00 2,000.00 3,500.00 987.06
业有限公司
劳务
杭州城投海潮建
工程总承包 公开招投标 600.00 0.00 600.00 113.38
设发展有限公司
杭州城投控制的
工程设计 公开招投标 500.00 7,500.00 8,000.00 2,043.61
其他企业[注]
杭州市市政工程
工程总承包 公开招投标 3,000.00 0.00 3,000.00 2,343.00
集团有限公司
接受关
杭州燃气工程安
联人提 工程总承包 公开招投标 1,300.00 0.00 1,300.00 396.88
装有限公司
供劳务
杭州市环境集团
工程总承包 公开招投标 1,300.00 0.00 1,300.00 825.38
有限公司
2
杭州城投控制的 工程总承包
公开招投标 600.00 0.00 600.00 65.86
其他企业[注] 等
合计 13,300.00 11,000.00 24,300.00 9,139.97
注：由于杭州城投控制的其他企业较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产 0.5%，
因此公司将杭州城投控制的其他企业合并列示。本公司自 2019 年 9 月起将杭设股份纳入本公司合并报表范
围。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类
关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
别
杭州天然气有限公司 工程设计 1,956.07
杭州市燃气集团有限公司 工程设计 163.56
向关联人提
杭州城商文晖置业有限公司 工程设计 -
供劳务
杭州城投海潮建设发展有限公司 工程总承包 0
杭州城投控制的其他企业[注] 工程设计 3,712.66 [注]
杭州市市政工程集团有限公司 工程总承包 5,593.87
接受关联人 杭州燃气工程安装有限公司 工程总承包 453.06
提供的劳务 杭州市环境集团有限公司 工程总承包 860.28
杭州城投控制的其他企业 工程总承包等 -
合计 12,739.50
注：本公司自 2019 年 9 月起将杭设股份纳入本公司合并报表范围，在公司完成对杭设股份并购前已产生
的日常交易，杭设股份已根据其《公司章程》履行了相应决策程序。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况介绍
注册资本
关联人名称 主营业务 法定代表人 注册地
（万元）
杭州市城市建 浙江省杭州市下
设投资集团有 经营市政府授权的国有资产。 657164 冯国明 城区仙林桥直街
限公司 3 号 1501 室
投资、建设、运营、维护和管理天然气管道系统，
采购、运输、存储、营销和出售天然气（包括但不
限于压缩天然气和液化天然气）及其他燃气（燃气
杭州市天目山路
杭州天然气有 经营范围详见《燃气经营许可证》），并提供与以
119500 芦俊 30 号煤 气大 厦
限公司 上业务相关的服务；批发：各类燃气管材、管道及
10 楼
配件、辅料，阀门，燃气设备（以上涉及特许经营
项目的，应在特许经营允许的业务及地域范围内经
营）。
3
特许经营天然气（具体范围详见《杭州市人民政府
城市管理办公室》杭城管市（2004）50 号文件）；
国内劳务派遣。批发、零售：城镇燃气（液化天然
气）（除工业生产原料），各类管材、管道及配件、
辅料，阀门，燃气设备；服务：投资管理，建筑工
程施工，建筑设备安装，建筑装饰工程，自有房屋
杭州市燃气集 出租，机械设备租赁，汽车租赁，建筑工程机械与 杭州市西湖区天
40000 芦俊
团有限公司 设备租赁，计算机通讯设备租赁，物业管理服务， 目山路 30 号
能源和天然气技术开发和技术服务，计算机信息技
术服务，会展会务服务，企业管理咨询，财务咨询
（除代理记帐），经济信息咨询；含下属分支机构
经营范围；货物进出口（法律、行政法规禁止的项
目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后
方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
服务:房地产开发,房屋租赁,酒店管理,物业管理,品 浙江省杭州市下
杭州城商文晖
牌管理,承办会展。(依法须经批准的项目,经相关部 65000 方铭 城 区岳 帅桥 10
置业有限公司
门批准后方可开展经营活动) 号 1 幢 883 室
浙江省杭州市上
杭州城投海潮 城区秋涛路 256
建设发展有限 实业投资，市政工程建设，管理，咨询 53650 胥东 号秋涛发展大厦
公司 C 座 19 层 1908
室
一般项目：服务：经营对外承包工程业务（具体经
营范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证
书》），市政公用工程施工总承包，公路工程施工
总承包，城市轨道交通工程专业承包，桥梁工程专
业承包，房屋建筑工程施工总承包，机电安装工程
施工总承包，机电设备安装工程专业承包，土石方
工程专业承包，地基与基础工程专业承包，隧道工
程专业承包，环保工程专业承包，建筑装饰装修工
程专业承包，城市园林绿化工程承包及上述工程的
技术咨询[上述范围除承装（修、试）电力设施]，
杭州市市政工 浙江省杭州市下
投资咨询（除证券、期货），市政设计，建筑设计，
程集团有限公 30000 郑旭晨 城区中山北路
岩土设计，勘察设计，风景园林设计，环境设计，
司 632 号 1603
规划设计，交通评估，项目管理，设计管理，工程
咨询，承装管道安装工程，道路沥青工程，交通设
施工程，钢结构工程，建筑结构加固补强、顶升平
移工程，勘察、测绘工程，管道检测、疏通、清淤
工程，管道非开挖修复工程，河道施工、养护、潜
水工程；市政养护，公路养护，城市生活垃圾经营
性清扫、收集、运输、处理，市政设施及道路保洁，
河道保洁、清淤、疏浚，园林绿化养护工程，花卉
种植；城市市容、道路、排水、桥梁、隧道、地道、
天桥、照明、地铁、人防、管廊、水利、码头、地
4
下空间设施管理服务，管道测绘、检测服务，环境
保护，物业管理、安保、停车、保洁服务，施工劳
务分包服务等；生产、批发、零售：工程建筑材料，
交通设施，SBS 沥青混合料（除危险化学品及易制
毒化学品）；路面和建筑机械出租，货物进出口（法
律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经
营的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机
构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设
活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目：电子产品销售；信息技术咨询服务；安防 杭州市下城区流
杭州燃气工程
设备销售；信息系统集成服务；园林绿化工程施工； 4200 陆汉卿 水东苑 2 幢底层
安装有限公司
专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备 1号
租赁；特种设备销售；非电力家用器具销售；机械
设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置;建筑
浙江省杭州市拱
工程监理;环卫工程及产品的技术开发、技术咨询;
杭州市环境集 墅 区 临 半 路
环保工程施工;生产、销售工业油脂(限分支机构经 40000 张剑锋
团有限公司 138-1 号 1 幢 101
营)(除危险化学品及易制毒化学品)(依法须经批准
室
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与上市公司的关联关系
杭州城投系公司控股子公司杭设股份的股东，持有杭设股份 14.29%的股权。
杭州城投及其控股公司杭州天然气有限公司、杭州市燃气集团有限公司、杭州城
投海潮建设发展有限公司、杭州燃气工程安装有限公司、杭州市环境集团有限公
司、杭州城商文晖置业有限公司均为杭州城投控股的公司，杭州市市政工程集团
有限公司系杭设股份公司董事禤文怡担任董事的公司。
杭州城投及其下属公司、杭州市市政工程集团有限公司与杭设股份存在较多
的日常经营业务往来，业务占比较大，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
7.2.3 条第（三）项和第 7.2.5 条第（五）项规定，杭州城投及其控股子公司及杭
州市市政工程集团有限公司构成本公司的关联方，杭设股份与杭州城投及其控股
子公司、杭州市市政工程集团有限公司的交易构成关联交易。
3、关联人主要财务指标及履约能力分析
5
单位：人民币万元
2020 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 2020 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
关联人名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
杭州市城市建设投
5,542,529.77 3,091,518.90 21,494.56 26,290.09
资集团有限公司
杭州天然气有限公
307,337.62 57,256.08 159,829.94 4,146.90
司
杭州市燃气集团有
370,274.23 327,072.63 24,267.23 8,104.89
限公司
杭州市环境集团有
779,819.00 163,548.00 38,354.00 4,674.00
限公司
杭州燃气工程安装
30,491.35 9,994.45 13,314.28 2,815.20
有限公司
杭州市市政工程集
363,866.23 37,996.77 196,497.69 1,480.00
团有限公司
杭州城投海潮建设
84,696.78 67,688.59 0.00 55.84
发展有限公司
杭州城商文晖置业
74,900.58 65,284.42 0 3.29
有限公司
以上财务数据由关联方提供，未经审计。杭州城投是由市政府出资的国有控
股企业，下属单位涵盖公共交通、城市供排水、供气、热电联产、市政工程、垃
圾处理、房地产开发、建筑工程、科研设计等九大行业，分设为公交、水务、能
源、环境、城建、置业、类金融等七大板块，是一家集城市基础设施建设、投资、
运营为一体的集团型企业。上述关联方除杭州市市政工程集团有限公司外均为杭
州城投控股企业，公司认为上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具
有较强的履约能力，日常交易中能够遵守履行合同的约定，不会给公司及控股子
公司带来坏账损失等风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以公开招
投标形式确定，遵循公平、合理原则。
（2）付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循
公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
6
公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
杭州城投为持有公司控股子公司杭设股份 14.29%股权的重要股东，其下属
单位较多，承担了杭州市重大城建项目的建设主体、城市基础设施的投融资主体、
市政公用设施的运营主体等职能。杭设股份主要业务范围集中在浙江省内，特别
是杭州地区，因此与杭州城投的部分下属单位存在业务往来具有合理性。
杭设股份业务取得主要通过招投标的形式，取得相关业务及其定价均是市场
公平竞争的结果，不存在对关联方依赖的情形。
杭设股份重大业务均以招投标形式开展，其中关联交易价格均为招标结果，
确保了交易价格的公允性。
上述日常经营性关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持
公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和
全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关
联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独
立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于增加2020年度日常经营关联交易预计额
度的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子
公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情
形。我们一致同意将《关于增加2020年度日常经营关联交易预计额度的议案》提
交第五届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事关于公司关联交易事项的独立意见：
经核查，公司本次增加2020年度日常经营关联交易预计额度是公司控股子
7
公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自
愿，互惠互利”的原则进行，交易价格以公开招投标形式确定，定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司
董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，
不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定。我们同意该项增加2020年度日常经营关联交易预计额
度的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见：
经核查，浙商证券认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计符合公司发
展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2020 年度
日常经营性关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认
可，并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
浙商证券对公司增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项无异议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4.保荐机构意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
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