证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2020-055




                    汉嘉设计集团股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 16 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十一次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表
决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董
事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范
性文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2020 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告全文》（公告编号：2020-057）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    2、审议通过了《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度是公
司控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在
损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联
人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定。我们同意公司增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-058）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

   1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

   特此公告。




                                       汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 10 月 28 日




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