证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计           公告编号：2021-044


                    汉嘉设计集团股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 22 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 10 月 28 日以现场
会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、
规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》；

    与会董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2021-048）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。




                                       汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日




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