证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-045




                    汉嘉设计集团股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 22 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十五次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表
决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董
事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范
性文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                      1
 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                  汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                          2021 年 10 月 28 日




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