证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-006




                     汉嘉设计集团股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场会议在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 2
月 18 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑
政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑
政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、张永明先生为第六届
董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
    （1）同意提名岑政平先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）同意提名杨小军先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）同意提名古鹏先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （4）同意提名叶军先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （5）同意提名张丹女士为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （6）同意提名张永明先生为第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将
采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会
通过之日起计算。
    公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
    鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名黄
廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情
况如下：
    （1）同意提名黄廉熙女士为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）同意提名张陶勇先生为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）同意提名王刚先生为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
    公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后
为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独
立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

        本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   （三） 审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》；

        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2022-009）。

       （四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
        经会议审议，同意于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

       三、备查文件

        1、第五届董事会第二十二次会议决议；

        2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
        2022 年 2 月 25 日