证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计           公告编号：2022-022


                        汉嘉设计集团股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 10 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第一次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2022 年 3 月 15 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会
秘书列席了会议。全体监事推举监事邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    公司监事会选举邱恒先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任
期与第六届监事会任期一致。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                        汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 15 日
附件：

                            监事会主席简历


    邱恒先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师、高级室内建筑师。1988 年至 1999 年就职于武林建筑工程有限公司，1999
年至今历任本公司环艺所副所长、所长、装饰设计院院长、董事、监事，现任本
公司装饰设计院院长、监事会主席。
    邱恒先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。