证券代码：300746             证券简称：汉嘉设计        公告编号：2022-021


                       汉嘉设计集团股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2022 年 3 月 15 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 3
月 10 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，经全体董事共同
推举，会议由董事岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    公司第六届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。公司全
体董事一致选举岑政平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任
期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
    经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期与本届董事
会任期相同。
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
具体组成如下：
    战略委员会委员由岑政平先生（主任委员）、杨小军先生、古鹏先生组成；
    提名委员会委员由黄廉熙女士（主任委员）、王刚先生、叶军先生组成；
    审计委员会委员由王刚先生（主任委员）、张陶勇先生、张丹女士组成；

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   薪酬与考核委员会由张陶勇先生（主任委员）、黄廉熙女士、张永明先生组
成。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
   经公司董事长提名，同意聘任杨小军先生为公司总经理，任期与本届董事会
任期相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   经公司总经理提名，同意聘任叶军先生、古鹏先生、张丹女士、李娴女士为
公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
   经公司总经理提名，同意聘任李亚玲女士为公司财务总监，任期与本届董事
会任期相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   经公司董事长提名，同意聘任李娴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事
会任期相同。
   李娴女士联系方式：
   办公电话：0571-89975016
   办公传真：0571-89975015
   办公地址：杭州市湖墅南路 501 号
   办公邮箱：hj-lx@cnhanjia.com
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   同意聘任黄国华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
   黄国华先生联系方式：
   办公电话：0571-89975015
   办公传真：0571-89975015


                                     2
    办公地址：杭州市湖墅南路 501 号
    办公邮箱：hjzq@cnhanjia.com
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
    同意聘任罗玲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述人员简历见附件。
    公司独立董事对选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 15 日




                                      3
附件：相关人员简历


    岑政平先生，1962 年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。
1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建
建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；2003
年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012
年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭
州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公
司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限
公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董
事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川
汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为
上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；
2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，
2017 年 6 月起任该公司董事；2018 年 4 月起任浙江凯银控股有限公司董事；2019
年 5 月起任杭州巨星科技股份有限公司董事；2007 年至今任本公司董事长。
    岑政平先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与配偶欧薇舟共同通过浙江
城建集团股份有限公司间接持有公司 135,000,000 股股份，为公司实际控制人，
与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    杨小军先生，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，高级建筑师。
1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院主任建筑师、分所所长；1998 年至今历
任本公司副总建筑师、总建筑师、董事长、总经理；2006 年 9 月至 2011 年 12
月任浙江城建集团股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉
房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
    杨小军先生现直接持有公司 632,900 股股份，与持股 5%以上的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第


                                    4
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。


    叶军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高
级工程师。1991 年至 1993 年就职于机械部第二设计研究院；1993 年至 1998 年
任浙江城建建筑设计院分所所长；1998 年至今历任本公司副总工程师、副总经
理、董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；
2016 年 9 月起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长。现任本公司董事、
副总经理。
    叶军先生现直接持有公司 1,423,837 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。


    古鹏先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师、高级室内建筑师。1980 年至 1992 年就职于嘉兴民丰集团；1992 年至 1999
年任浙江长伦装饰工程有限公司经理；1999 年至今历任本公司副总经理、董事；
2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司
董事、副总经理。
    古鹏先生现直接持有公司 1,582,075 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。


    张丹女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。
1980 年至 1995 年任上城区建筑设计院设计组组长；1995 年到 1998 年历任浙江
城建建筑设计院分所副所长、所长；1998 年至 2014 年任公司副总经理；2014
年起任本公司副总经理，并兼任园林设计院院长。2019 年至今任本公司董事、
副总经理。
                                    5
    张丹女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


       张永明先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会
计师。2001 年至 2003 年就职于浙江大之医药胶囊有限公司财务部；2004 年至今
就职于本公司，历任会计、财务部副经理、监事会主席、财务部经理。现任本公
司财务部经理。
    张永明先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       黄廉熙女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律
师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9 月至
2003 年 9 月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984 年至 1986
年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法
学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭
律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1996 年 3 月至 1998
年 1 月在香港从事公司法律工作）；2003 年 9 月至今任浙江天册律师事务所管理
合伙人。现为全国政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。2014 年 4
月至今任中天控股集团有限公司外部董事；2016 年 3 月至今任浙江友邦集成吊
顶股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任浙江升华兰德科技股份有限公司
独立董事；2018 年 12 月至今任浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2018
年 12 月至今任浙江省农村发展集团有限公司外部董事；2019 年 3 月至今任本公
司独立董事。
    黄廉熙女士未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有

                                     6
关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学
硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。
1993 至 7 月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教，1998 年 7 月-2017 年 8
月任浙江工商大学会计学院讲师、副教授，2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭
州商学院教授，2018 年 9 月至今任思美传媒股份有限公司独立董事，2020 年 4
月至今任浙富控股集团股份有限公司的独立董事。
    张陶勇先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执
行人。


       王刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，
注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽
查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事
会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。
现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，杭州诺邦无纺
股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上
海）有限公司董事，宁波清沣投资有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司
董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司
董事，杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州蕙勒智能科技有限公司董事，上海庆
科信息技术有限公司监事，2020 年 8 月至今任杭州巨星科技股份有限公司独立
董事，2020 年 9 月至今任杭州小电科技股份有限公司独立董事。
    王刚先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有


                                      7
关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       李亚玲女士，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会
计师，注册会计师。2003 年 8 月至今历任公司财务部经理、财务总监；2006 年
9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司监事；2007 年 3 月至 2013
年 7 月任浙江华东铝业股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都
汉嘉房地产开发有限公司监事；2010 年 12 月至 2011 年 12 月任浙江城建集团股
份有限公司董事。现任本公司财务总监。
    李亚玲女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       李娴女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010 年
至 2017 年任杭州微光电子股份有限公司证券事务代表、证券办公室主任；2018
年任汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室主任证兼证券事务代表。2019 年
至今任本公司副总经理、董事会秘书。
    李娴女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所的惩戒。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。


       黄国华先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
先后就职于浙江新源控股集团有限公司办公室、丽晶光电股份有限公司董事会办
公室、创业慧康科技股份有限公司证券部，2020 年 5 月至今任公司证券事务代
表。

                                     8
    黄国华先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人。


    罗玲女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册
会计师（CPA）。2005 年 7 月至 2019 年 11 月在台州和昌金属有限公司、台州豪
凯暖通设备有限公司、浙江城建房地产集团股份有限公司从事财务工作，2019
年 12 月起在本公司任职，2020 年 4 月至今任本公司内部审计负责人。
    罗玲女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人。




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