汉嘉设计：关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-26
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-033
汉嘉设计集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的
第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现
将该预案的基本情况公告如下：
一、2021 年度公司财务概况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中
汇会审[2022]2791 号），公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润 100,221,781.45 元，2021 年度母公司实现净利润 85,783,143.85 元。按照《公
司法》、《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积
金 8,578,314.39 元，提取法定盈余公积金后的利润加上上年末的未分配利润，扣
减 2020 年度实际利润分配现金股利 22,573,832.80 元，截至 2021 年末，合并报
表的未分配利润为人民币 517,065,845.40 元，资本公积余额为 482,511,783.70 元；
母 公 司 报 表 的 未 分 配 利 润 为 人 民 币 480,773,704.71 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
578,392,215.36 元
二、2021 年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2021 年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 225,738,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
1
利 1.33 元（含税），共分配现金红利 3,002.32 万元（含税）；不以公积金转增股
本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，若公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的
原则相应调整利润分配比例。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次
权益分派相关的具体事宜。
三、相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回
报规划》等有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2021 年，公司主营业务发展良好，财务状况良好。基于对公司未来成长性
的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事
会提出前述 2021 年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹
配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长
的经营成果，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
该预案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
（三）其他说明
1、在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记
管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息
泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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