证券代码：300746                证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-029


                    汉嘉设计集团股份有限公司
            关于第六届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 15 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会
秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司〈2021 年年度审计报告〉的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021 年年度审计报告》，
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021
年年度审计报告》。


    4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司目前所处发
展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、
《公司章程》和三年股东回报规划（2021-2023 年）的规定，同意将该议案提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳


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证券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，
建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开
展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组
织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2021 年度内部控制自我
评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年度内部控制自我评价报告》。


    7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的
规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真
实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，
未发现有损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    8、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022
年度审计机构的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬确定以及 2022 年度薪酬方案
的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据公司 2021 年经营业绩情况，2021 年度公司监事的薪酬合计为 79.36 万

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元。详见公司《2021 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员情况”。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买
理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的的议
案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损
失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，
不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减
值损失相关事项。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披
露的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。


    12、审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年第一季度报告》。

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三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。



                                  汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 4 月 25 日




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