证券代码：300746               证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-060




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 2 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2022 年 12 月 7 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会
秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事
证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司财务审计工作所需的资质及相应能力的要求，同意聘任中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。相关审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。

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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-061）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司控股子公司
因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和中
小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联人的关联交易
符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的
规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-062）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

     三、备查文件

   1、公司第六届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                         汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 7 日




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