证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2020-004



                   协创数据技术股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四次会议通知已于 2020 年 8 月 4 日通过电子邮件方式通知了全体

监事。会议于 2020 年 8 月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡

志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及

已支付发行费用的议案》；

    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金，符合《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，

并履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

因此全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 5,696.26 万元。

       该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

       2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》；

       公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，

使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合相关法律、法规及规章

制度的规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投

资回报。因此全体监事一致同意使用最高不超过人民币 35,000 万元

（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、

流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在

前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会

授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实

施。
    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编

号：2020-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第四次会议决议。



    特此公告。




                                     协创数据技术股份有限公司

                                                  监事会

                                           2020 年 8 月 10 日