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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-11
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召开2025年度第9次临时股东大会 ，2025-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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协创数据现发布 |
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2025-10-22
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召开2025年度第8次临时股东大会 ，2025-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司购买资产的议案》
2.00 《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 |
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2025-10-22
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-26
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召开2025年度第7次临时股东大会 ，2025-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行上市时间
2.03 发行上市地点
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价原则
2.07 发行对象
2.08 发售和分配原则
2.09 承销方式
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市相关募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
7.00 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8.00 《关于确定公司董事角色的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》
10.00 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<协创数据技术股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
10.01 《关于制定<公司章程(草案)>的议案》
10.02 《关于制定<股东会议事规则(草案)>的议案》
10.03 《关于制定<董事会议事规则(草案)>的议案》
11.00 《关于修订公司于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<对外担保管理制度(草案)>的议案》
11.02 《关于修订<关联(连)交易管理制度(草案)>的议案》
11.03 《关于修订<对外投资管理制度(草案)>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度(草案)>的议案》
12.00 《关于购买资产的议案》 |
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2025-09-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2025-08-29
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增公司与SEMSOTAIUSAINC.2025年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2025-08-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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协创数据现发布 |
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2025-08-16
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2025-08-16
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-13
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订和制定公司制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》
2.08 《累积投票制实施细则》
2.09 《会计师事务所选聘制度》
2.10 《独立董事工作制度》
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举耿康铭先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举林坤煌先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李平先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡琦先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举黄福平先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-06-13
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2025-05-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司购买资产的议案》
2.00 《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》 |
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2025-05-28
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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协创数据现发布 |
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2025-05-06
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2024年年度转增，10转增4登记日 ，2025-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-06
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2024年年度转增，10转增4除权日 ，2025-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-06
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2024年年度转增，10转增4转增上市日 ，2025-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-05-06
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2024年年度分红，10派2.930000000(含税)，税后10派2.930000000登记日 ，2025-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-06
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2024年年度分红，10派2.930000000(含税)，税后10派2.930000000除权日 ，2025-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-06
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2024年年度分红，10派2.930000000(含税)，税后10派2.930000000红利发放日 ，2025-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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协创数据现发布 |
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于拟聘请2025年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
10.00 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
13.00 《关于确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2025-04-01
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关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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协创数据现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司购买资产的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》 |
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2025-03-08
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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协创数据现发布 |
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