| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<累计投票实施细则>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》 |
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2023-08-12
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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协创数据现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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协创数据现发布 |
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2023-04-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-04-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-04-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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协创数据现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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协创数据现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2022-11-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2022-11-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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协创数据现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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协创数据现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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协创数据现发布 |
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2022-07-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》
1.01 选举耿四化先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举林坤煌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘文俊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》
2.01 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-07-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》
1.01 选举耿四化先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举林坤煌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘文俊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》
2.01 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-07-29
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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协创数据现发布 |
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2022-07-18
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关于股东股份减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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协创数据现发布 |
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2022-07-11
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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协创数据现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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关于股东减持时间过半未减持的公告 |
深交所公告 |
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协创数据现发布 |
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