证券代码：300857    证券简称：协创数据     公告编号：2020-005



                   协创数据技术股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第八次会议通知于 2020 年 8 月 4 日通过电子邮件形式送达全体董

事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室召开，以通讯表

决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<

公司章程>（草案）并授权办理工商变更登记的议案》
    公司首次公开发行股票已完成，向社会公众公开发行人民币普通

股股票 51,639,446 股，并于 2020 年 7 月 27 日起在深圳证券交易所

上市。本次公开发行后，注册资本由人民币 154,918,336.00 元增加

至 206,557,782.00 元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然

人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时结合公司的

实际情况，公司拟增加经营范围。

    针对上述变更事项，根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、

《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公

司拟对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订。同时提请股东大

会授权公司经营管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（具体

以工商变更登记为准）。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>

（草案）并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金三方

监管协议的议案》

    为加强对募集资金的规范管理，公司及控股子公司安徽协创物联

网技术有限公司拟在招商银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行
股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支

行和兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行设立募集资金专用

账户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》，公司

及控股子公司安徽协创物联网技术有限公司视为同一方。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的

公告》（公告编号：2020-007）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已

支付发行费用的议案》

    公司为推进募集资金投资项目建设，已使用自筹资金在项目规划

范围内预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公

司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金，合计金额为 5,696.26 万元。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

关于第二届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有
限公司关于协创数据技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报

告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于协创数据技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投

入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超

过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12

个月的理财产品。自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公

司财务部负责组织实施。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编

号：2020-009）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

关于第二届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有

限公司关于协创数据技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于香港全资子公司拟对外投资的议案》

    公司的全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香

港协创”）拟在泰国投资设立子公司，本次投资金额不超过 100 万美

元，由香港协创使用自有资金进行投资。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于香港全资子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告

编号：2020-010）。

    6、审议通过《关于提请召开协创数据技术股份有限公司 2020 年

第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2020 年 8 月 25 日采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开协创数据技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东

大会。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于提请召开协创数据技术股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件
     1、第二届董事会第八次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

     3、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核

查意见；

     4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

     5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）《关于协创数

据技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和

已支付发行费用的鉴证报告》（广会专字[2020]G18032180280 号）。



     特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                                 董事会

                                           2020 年 8 月 10 日