证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2020-020



                    协创数据技术股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第九次会议通知于 2020 年 8 月 14 日通过电子邮件、专人送达的形

式通知全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开，以通讯

表决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求，执行新
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会

对公司财务报表产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况，亦不

存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《协创数据技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-024）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于协创数据技术股份有限公司<2020 年半年度

报告全文及摘要>的议案》

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文》（公告

编号：2020-022），以及同日刊登于证券时报、中国证券报、上海证

券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《协创数

据技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》公告编号：2020-023）。

公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年半年度报告相关

事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第九次会议决议；

     2、独立董事关于 2020 年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。

             协创数据技术股份有限公司

                         董事会

                   2020 年 8 月 26 日