证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2020-030



                    协创数据技术股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第十次会议通知于 2020 年 9 月 25 日通过电子邮件、专人送达的方

式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召

开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室召开，以通讯

表决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整及增加公司 2020 年度申请银行授信额度
的议案》

    公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2020 年度

申请银行授信额度暨关联交易的议案》，公司 2020 年度向多家金融机

构申请不超过 63,000 万元授信额度（以下简称“原授信额度”），经

向银行申请，在原授信总额度内作调整；同时，为满足公司生产经营

和发展的需要，公司在原授信额度基础上，拟向金融机构申请新增

28,500 万元授信额度。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整及增加公司 2020 年度申请银行授信额度的公告》

（公告编号：2020-031）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司对香港全资子公司增资的议案》

    出于公司海外业务拓展经营的需要，协创数据技术股份有限公司

（以下简称“公司”）拟以自有资金对其全资子公司协创数据技术（香

港）有限公司（以下简称“香港协创”）增资 1,000 万美元。本次增

资完成后，香港协创注册资本将增加至 1,100 万美元。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露 的《关于公 司对香港全 资子公司增资 的公告 》（公告编 号：

2020-032）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》

    公司的全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香
港协创”）拟在缅甸投资设立全资子公司，本次投资金额不超过 50 万

美元，由香港协创使用自有资金进行投资。本议案具体内容详见同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港全资子公司

对外投资的公告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用合

同补充协议书暨关联交易的议案》

    由于公司生产经营的需要，公司拟向出租方东莞汉阳电脑有限公

司（以下简称“东莞汉阳”）增加厂房租赁面积 531.02 平方米；全资

子公司东莞市协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）拟向

出租方东莞汉阳增加厂房租赁面积 3,086.69 平方米。同时，根据周

边租金情况并经双方协商，厂房租金从每月每平方米人民币 11.5 元

(含税)，调整为每月每平方米人民币 13.8 元（含税）；宿舍租金从每

月每间租金单价 980 元(含税)，调整为每月每间租金单价 1,000 元(含

税)，以实际租用间数计算租金。公司及东莞协创拟在本次董事会审

议通过后就上述变更事项分别与出租方东莞汉阳签订厂房租用合同

补充协议书。此次租赁面积和租赁价格调整后，公司及全资子公司东

莞协创与关联方东莞汉阳关联租赁的金额自 2020 年 10 月开始调整。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议

书暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

    公司独立董事对本议案事发表事前认可意见，并发表明确同意的
独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议

审议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第

十次会议审议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有

限公司关于协创数据技术股份有限公司及其全资子公司与关联方签

订厂房租用合同补充协议书暨关联交易的核查意见》。

    关联董事林坤煌先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

    5、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）拟以自有

资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司，用于半导体芯片的研发

设计业务，本次投资金额不超过人民币 1,000 万元。

    本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2020-035）。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第十次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的事前

认可意见；
     3、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立

意见；

     4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司及其

全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议书暨关联交易的核

查意见；

    5、厂房租用合同补充协议书（一）及厂房租用合同补充协议书

（二）。

     特此公告。

                                   协创数据技术股份有限公司

                                                董事会

                                          2020 年 9 月 29 日