证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2020-043



                   协创数据技术股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第八次会议通知已于 2020 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2020 年 11 月 26 日以现场结合通讯的

表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司   2020 年股票期

权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    监事会审核了《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励

计划（草案）》及其摘要，监事会认为：《协创数据技术股份有限公
司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，公司实施本次股票期权激励计划能进一步完善公司

治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及

核心骨干员工共同持续发展的理念，能充分调动董事、高级管理人员、

中层管理人员、核心骨干员工（含控股子公司）的积极性，有利于公

司的持续发展，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东

利益的情形。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票

期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会审核了《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激

励计划实施考核管理办法》。监事会认为：《协创数据技术股份有限公

司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，旨在保证公司 2020 年股票期权激励计划顺利实施，使公

司建立良好均衡的考核体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管

理人员、核心骨干员工（含控股子公司）等人员诚信勤勉地开展工作，

有利于公司的长远发展。
    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票

期权激励计划激励对象名单>的议案》

    对《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励

对象名单》进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激

励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《公司

章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12

个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月

内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近

12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担

任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励

对象条件，符合公司《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权

激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议本次股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核

意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

    4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目的议案》

    监事会认为，公司使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目，

有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、

法规和规范性文件的相关规定。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》 公

告编号：2020-048）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、《关于更换会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序

符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，同意聘任聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                      协创数据技术股份有限公司

                                                  监事会

                                           2020 年 11 月 26 日