协创数据:第二届董事会第十二次会议决议公告2020-11-27
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2020-044
协创数据技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人送达
的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会议
的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开,以现场
结合通讯表决方式进行。
3、本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持,公司监事和高级管
理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
1、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构,进一步建立、健全公司长效激励
机制,增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感,充分调动上述人员的积极性,有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,
推动公司中长期目标的达成,公司依据相关法律法规拟定了《协创数
据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》
和《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)
摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事
会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。
董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。
表决结果:非关联董事 5 名,赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,
审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施,根据公司《协
创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》及相关
法律、法规的规定及公司的实际情况制定《协创数据技术股份有限公
司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事
会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。
董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。
表决结果:非关联董事 5 名,赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,
审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事
项:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的事项
(2)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收
款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
(3)授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件;以及做出其等认为与激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为。
(4)提请股东大会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划
所需的其他必要事宜,包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司
申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(5)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。
表决结果:非关联董事 5 名,赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,
审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司设立分公司的议案》
出于公司经营发展的需要,现公司拟设立协创数据技术股份有限
公司东莞分公司。
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于公司设立分公司的公告》(公告编号:2020-046)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》 公
告编号:2020-048)。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事
会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天风证券股份有限公
司关于协创数据技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的核查意见》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和年度审计工作需要,经协商一致,公司拟改
聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构,
并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工
作情况确定审计费用。
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2020-047)。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见,并发表同意意见。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立
董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见》
以及《独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立
意见》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的
议案》
该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-049)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、第二届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的
事前认可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的
独立意见;
5、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使
用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日