证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2020-044



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人送达

的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议

的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开，以现场

结合通讯表决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励

机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东、公

司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，

推动公司中长期目标的达成，公司依据相关法律法规拟定了《协创数

据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》

和《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）

摘要》。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

    董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，根据公司《协

创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关
法律、法规的规定及公司的实际情况制定《协创数据技术股份有限公

司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核

管理办法》。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

    董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励

计划相关事宜的议案》

    为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会

提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事

项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划

的事项

    （2）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收

款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

    （3）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机

构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必

须、恰当或合适的所有行为。

    （4）提请股东大会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划

所需的其他必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司

申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监

会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定

需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当

人士代表董事会直接行使。

    董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司设立分公司的议案》

    出于公司经营发展的需要，现公司拟设立协创数据技术股份有限

公司东莞分公司。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2020-046）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》 公

告编号：2020-048）。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公

司关于协创数据技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的核查意见》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    根据公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟改

聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构，

并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工

作情况确定审计费用。

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-047）。

    公司独立董事对本议案发表事前认可意见，并发表同意意见。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立

董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见》

以及《独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立

意见》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的

议案》

    该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-049）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第十二次会议决议；

     2、第二届监事会第八次会议决议；

     3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的

事前认可意见；

     4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的

独立意见；

     5、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使

用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

     特此公告。
协创数据技术股份有限公司

            董事会

     2020 年 11 月 26 日