证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2020-050



                   协创数据技术股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第九次会议通知已于 2020 年 11 月 27 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2020 年 11 月 30 日以现场结合通讯的

表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司   2020 年股票期

权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

    公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提
下，对《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要中有关业绩考核条件的相关表述作了修订。

    监事会认为公司本次修订《协创数据技术股份有限公司2020年股

票期权激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律法规的规定，本次股权激励计划（修订稿）对原股权激励方案

的修改未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全

体股东的合法权益，同时使得本激励计划更具有可行性，有利于公司

的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。公司

无需聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。同意《协创数据技

术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》

的议案。

    因《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案

修订稿）》中未对激励对象作出修订，公司监事会对激励对象名单的

初步核查意见不变，认为本次股权激励计划中的激励对象均符合《公

司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任

职资格的规定，不存在《股权激励管理办法》规定的不得成为激励对

象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法有效。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票
期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提

下，对《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考

核管理办法》中有关业绩考核条件的相关表述作了修订。

    监事会认为公司本次修订《协创数据技术股份有限公司2020年股

票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律法规的规定，本次股权激励管理办法（修订稿）对原

股权激励管理方案的修改未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，

未侵犯公司及全体股东的合法权益，同时使得本激励计划更具有可行

性，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利

益的情形。公司无需聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。同

意《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管

理办法（修订稿）》的议案。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。



    特此公告。
协创数据技术股份有限公司

            监事会

     2020 年 11 月 30 日