证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2020-051



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日通过电子邮件、专人送达

的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议

的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开，以现场

结合通讯表决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、

《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提下，对《关于

<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及

其摘要中有关业绩考核条件的表述进行了修订。

    该议案具体内容详见在同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草

案修订稿）》和《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计

划（草案修订稿）摘要》。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

    董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期

权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、

《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提下，对《关于

<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管

理办法》中有关业绩考核条件的表述进行了修订。
    该议案具体内容详见在同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

    董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第十三次会议决议；

     2、第二届监事会第九次会议决议；

     3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议相关事项的

独立意见；

     特此公告。



                                     协创数据技术股份有限公司

                                                  董事会

                                           2020 年 11 月 30 日