协创数据:关于召开2020年第三次临时股东大会的补充通知2020-11-30
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2020-054
协创数据技术股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于
2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关
于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,定于2020年12月14日(星
期一)下午14:00召开2020年第三次临时股东大会。股权登记日为2020
年12月9日。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-049)。
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,决定对第二届董事
会第十二次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并于 2020 年 11 月 27 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于<协创数据技术股份
有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关
于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》进行修订,并将修订后的《关于<协创数据技术股
份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议
案》和《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法(修订稿)>的议案》提交 2020 年第三次临时股东大
会审议。具体修改内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告,《关于〈2020 年股票期权激励计划(草案)〉的修订说
明公告》(公告编号:2020-052)以及《关于〈2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法〉的修订说明公告》(公告编号:2020-053)。
本次股东大会股权登记日、召开时间、召开方式以及其他事项不变。
现将召开2020年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:第二届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年12月14日(星期一)14:00
(2)网络投票起止时间:2020年12月14日
其中,通过深圳证券交易所交易所系统网络投票的具体时间为
2020年12月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过
深圳证券交易所交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020
年12月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行
表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2020 年 12 月 9 日(星期三)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创
建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励
计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激
励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》;
4、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》;
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
上述议案 1、2 已经 2020 年 11 月 30 日公司第二届董事会第十三
次会议审议通过。议案 3、4、5 已经 2020 年 11 月 26 日公司第二届
董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案中议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项,须
经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上
通过,议案4、议案5为普通决议事项。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提
提案名称 该列打勾的栏
案编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激 √
励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激 √
励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √
相关事宜的议案
4.00 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 √
的议案
5.00 关于更换会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间:2020年12月10日至2020年12月11日每个交易日上
午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
3、登记地点:
现场登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室
信函登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室,邮编:518040
传真号码:0755-33098508
4、登记办法:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账
户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办
理登记手续。
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接
受电话登记。
上述信函、传真须在2020年12月11日17:00之前送达或传真至公
司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
(4)办理登记时以上证明文件原件或复印件均可,出席会议签
到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件1)。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:甘杏
电话:0755-33098535
传真:0755-33098508
电子邮箱:ir@sharetronic.com
2、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情
况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、第二届董事会第十三次会议决议;
3、第二届监事会第八会议决议;
4、第二届监事会第九会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350857。
2. 投票简称:协创投票
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年12月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30
—11:30,和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15
—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
授权委托书
协创数据技术股份有限公司:
兹委托___________代表我本人(本公司)出席于 2020 年 12 月
14 日召开的协创数据技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下:
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激 √
励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激 √
励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √
相关事宜的议案
4.00 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 √
的议案
5.00 关于更换会计师事务所的议案 √
注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
1、 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、 单位委托须加盖单位公章;
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3:
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注