证券代码：300857     证券简称： 协创数据   公告编号：2020-060



                 协创数据技术股份有限公司
        2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会无否决议案的情形。

    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

     1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020年12月14日（星期一）14：00。

    （2）网络投票起止时间：2020年12月14日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020

年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年12月14

日9：15至15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀

华创建大厦1座12层1209号房会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。

    5、会议主持人：董事长耿四化先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）、股东出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计14名，其所持有表

决 权 的股 份 总数 为 123,013,200股 ，占 公 司有 表决 权 股份 总 数的

59.5539%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人，其所持

有的表决权的股份总数为122,960,100股，占公司有表决权股份总数

的59.5282％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，其所持有的表决权

的股份总数为53,100股，占公司有表决权股份总数的0.0257％。

    （二）、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、提案审议情况

    公司2020年第三次临时股东大会审议议案，议案1、议案2、议案

3为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代
表）所持表决权的2/3以上通过。议案4、议案5为普通决议议案，须

经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2

以上通过。

        本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审

议了以下提案：
 提案序号                                          提案名称

    提案1        关于《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草
                                       案修订稿）》及其摘要的议案
    提案2        关于《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实
                                    施考核管理办法（修订稿）》的议案

    提案3        关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
                                                       的议案

    提案4         关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

    提案5                             关于更换会计师事务所的议案

        四、提案表决情况

        本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案
                  同意                          反对                   弃权
序号                                                                                     表决

                                       股数/                                             结果
          股数/票数      占比注 1                  占比注 1     股数/票数     占比注 1
                                        票数

提案1    123,001,400 99.9904%          11,800     0.0096%          0        0.0000% 通过
提案2    123,001,400 99.9904%          11,800     0.0096%          0        0.0000% 通过
提案3    123,001,400 99.9904%          11,800     0.0096%          0        0.0000% 通过
提案4    122,993,900 99.9843%          19,300     0.0157%          0        0.0000% 通过
提案5    122,993,900 99.9843%          19,300     0.0157%          0        0.0000% 通过
   注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

        其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述

提案的表决结果如下：
 提案
                     同意                      反对                   弃权         表决
 序号
                                                                                   结果
           股数/票                   股数/票                   股数/票
                               注2                       注2                 注2    注3
                            占比                      占比                占比
             数                        数                        数

提案1      41,400      77.8195%      11,800      22.1805%        0       0.0000%   通过

提案2      41,400      77.8195%      11,800      22.1805%        0       0.0000%   通过

提案3      41,400      77.8195%      11,800      22.1805%        0       0.0000%   通过

提案4      33,900      63.7218%      19,300      36.2782%        0       0.0000%   通过

提案5      33,900      63.7218%      19,300      36.2782%        0       0.0000%   通过

   注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

   注3：同总体表决结果

        五、律师出具的法律意见

        律师事务所名称：广东信达律师事务所

        律师姓名：王利国、朱艳婷

        结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的

有关规定，出席或列席会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本

次股东大户的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

        六、备查文件

        1、2020年第三次临时股东大会通知公告；

        2、2020年第三次临时股东大会补充通知公告；

        3、2020年第三次临时股东大会提示性公告；

        4、2020年第三次临时股东大会提示性公告的更正公告；
    5、2020年第三次临时股东大会决议；

    6、广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2020年

第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                   协创数据技术股份有限公司

                                               董事会
                                          2020 年 12 月 14 日