证券代码：300857     证券简称：协创数据     公告编号：2020-064



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十一次会议通知已于 2020 年 12 月 19 日通过电子邮件、专人送达

的方式通知了全体监事。会议于 2020 年 12 月 22 日以现场的表决方

式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公

司具备实施股权激励计划的主体资格。
    获授股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、

《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象的条件，符

合公司《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的

激励对象的范围，其作为公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的

主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

    公司本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2020

年第三次临时股东大会批准的 2020 年股票期权激励计划中规定的激

励对象相符。

      本次股票期权激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公

司2020年股票期权激励计划的授权日为2020年12月22日，并同意向符

合授予条件的68名激励对象授予405.40万份股票期权。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                     协创数据技术股份有限公司

                                                  监事会

                                           2020 年 12 月 22 日