证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2021-006



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

会第十五次会议通知于 2021 年 1 月 18 日通过电子邮件、专人送达的

方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的

召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 1 月 21 日在公司会议室召开，以现场

结合通讯表决方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保
值业务的议案》

    公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 3.87 亿

元的或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外

汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率，期权等

业务。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如单笔交

易的存续期限超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔

交易终止时止。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事

会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公

司关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意

见》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授

权办理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司章程

指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，

对《协创数据技术股份有限公司章程》进行了修订。董事会提请股东

大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议

事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事

规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    5、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管

理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管

理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管

理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管

理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协
创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司内部审计工

作制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会对《协创数据技

术股份有限公司内部审计工作制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    10、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司信息披露管理

制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    11、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    12、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司重大信息内部

报告制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    13、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司控股子公司管

理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司控股子公司管理制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    14、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司独立董事年报

工作制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司独立董事年报工作制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    15、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司年度财务报告

工作制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司年度财务报告工作制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    16、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司董事、监事和

高级管理人员所持股份及其变动的管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动的管理

制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    17、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司外汇套期保值

制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技

术股份有限公司外汇套期保值制度》。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    18、审议通过《关于召开协创数据技术股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案》

    公司第二届董事会第十五次会议在 2021 年 1 月 21 日召开。提请

公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议

相关议案。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第十五次会议决议。

     特此公告。



                                      协创数据技术股份有限公司

                                                   董事会

                                             2021 年 1 月 21 日