证券代码：300857     证券简称：协创数据       公告编号：2021-007


                    协创数据技术股份有限公司

           关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21

 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开协创数据

 技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021

 年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如

 下：

     一、召开会议的基本情况

     1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

     2. 股东大会的召集人：第二届董事会。

     3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符

 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     4. 会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）14：30

     （2）网络投票起止时间：2021年2月8日

     其中，通过深圳证券交易所交易所系统网络投票的具体时间为

 2021年2月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00;通过深
圳证券交易所交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021

年2月8日9:15至15:00期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行

表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2021 年 2 月 3 日（星期三）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创

建大厦1座12层1209号房会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业

务的议案》；

    2、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办

理工商变更登记的议案》；

    3、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规

则>的议案》；

    4、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>

的议案》；

    5、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>

的议案》；

    6、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交易管理

制度〉的议案》；

    7、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投资管理

制度〉的议案》；

    8、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担保管理

制度〉的议案》；

    9、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资金管理

制度〉的议案》。

    上述议案 1 至议案 4，议案 6 至议案 9 于 2021 年 1 月 21 日公司
第二届董事会第十五次会议审议通过；议案 5 于 2021 年 1 月 21 日公

司第二监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案中议案2至议案5为股东大会特别决议事项，须经出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，议

案1、议案6至议案9为普通决议事项。

    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
   提案                                                      该列打勾的
                   提案名称
 编码                                                        栏目可以投
                                                                   票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                             非累积投票提案
 1.00     《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值         √
          业务的议案》
 2.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权         √
          办理工商变更登记的议案》
 3.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事        √
          规则>的议案》
 4.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规        √
          则>的议案》
 5.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规        √
          则>的议案》
 6.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交易管理       √
          制度〉的议案》
 7.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投资管理       √
          制度〉的议案》
 8.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担保管理       √
          制度〉的议案》
 9.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资金管理       √
          制度〉的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    现场登记或通过信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2021年2月4日至2021年2月5日每个交易日上午9：

00-12：00，下午13：00-17：00。

    3、登记地点：

    现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

    信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

    传真号码：0755-33098508。

    4、登记办法：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账

户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授

权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公

章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办

理登记手续。

    （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接

受电话登记。

    上述信函、传真须在2021年2月5日17：00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    （4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签

到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会

场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件1）。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：甘杏

    电话：0755-33098535

    传真：0755-33098508

    电子邮箱：ir@sharetronic.com

    2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情

况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；

    2、第二届监事会第十二次会议决议。

    八、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；

3、股东参会登记表。

    特此公告。



                      协创数据技术股份有限公司

                               董事会

                           2021 年 1 月 21 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350857。

    2. 投票简称：协创投票。

    3. 填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2021年2月8日的交易时间，即9：15-9：25、9:30

—11:30，和13:00—15:00。

 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15—
15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                             授权委托书
       协创数据技术股份有限公司：

       兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2021 年 2 月 8

日召开的协创数据技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，

对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

       授权表决意见如下：
                                                             同   反   弃
                                                      备注
                                                             意   对   权
                                                      该列
提 案                                                 打勾
                  提案名称
编码                                                  的栏
                                                      目可
                                                      以投
                                                        票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                       非累积投票提案
1.00     《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期    √
         保值业务的议案》
2.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并    √
         授权办理工商变更登记的议案》
3.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大     √
         会议事规则>的议案》
4.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会     √
         议事规则>的议案》
5.00     《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会
         议事规则>的议案》
6.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交    √
         易管理制度〉的议案》
7.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投    √
         资管理制度〉的议案》
8.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担    √
         保管理制度〉的议案》
9.00     《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资    √
         金管理制度〉的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。


委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

                                         年    月    日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

               股东参会登记表

姓名                 身份证号

股东账号             持股数量

联系电话             电子邮箱

联系地址             邮编

是否本人参会         备注