证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2021-011
协创数据技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）14:30。
（2）网络投票起止时间：2021年2月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021
年2月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年2月8日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长耿四化先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计13名，其所持有表
决权的 股份总数为 128,669,178 股，占公 司有表决权股份 总数的
62.2921%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持
有的表决权的股份总数为128,631,178股，占公司有表决权股份总数
的62.2737％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，其所持有的表决权
的股份总数为38,000股，占公司有表决权股份总数的0.0184％。
（二）、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议情况
公司2021年第一次临时股东大会审议议案，议案2至议案5为股东
大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权2/3以上通过，议案1、议案6至议案9为普通决议事项，须
经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2
以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审
议了以下提案：
提案序号 提案名称
《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的议
提案1
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变
提案2
更登记的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则>的议
提案3
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>的议
提案4
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>的议
提案5
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度>的议
提案6
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度>的议
提案7
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度>的议
提案8
案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度>的议
提案9
案》
四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案 表决
同意 反对 弃权
序号 结果
股数/票 股数/票
注1 注1 注1
股数/票数 占比 占比 占比
数 数
提案1 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案2 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案3 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案4 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案5 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案6 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案7 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案8 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
提案9 128,631,878 99.9710% 37,300 0.0290% 0 0.0000% 通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述
提案的表决结果如下：
提案
同意 反对 弃权 表决
序号
注
结果
股数/票
注2 注2 注2 3
股数/票数 占比 股数/票数 占比 占比
数
提案1 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案2 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案3 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案4 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案5 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案6 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案7 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案8 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
提案9 5,671,878 99.3467% 37,300 0.6533% 0 0.0000% 通过
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注3：同总体表决结果
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：王利国、万威世
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会通知公告；
2、2021年第一次临时股东大会提示性公告；
3、2021年第一次临时股东大会决议；
4、广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
