证券代码：300857      证券简称：协创数据   公告编号：2021-036



                   协创数据技术股份有限公司

                   关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”）

于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司

在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，

根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。现将

具体情况公告如下：

    一、募投项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1089号）核准，公
司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股51,639,446
股，每股发行价格9.30元。本次发行募集资金总额为480,246,847.80
元，扣除发行费用46,358,798.16元（不含税），实际募集资金净额为
433,888,049.64元。该募集资金截至2020年7月20日已全部到账，广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月20日对公司
公开发行普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字
[2020]G18032180273号”《验资报告》。

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           根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

 上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项

 目：
                                                                        单位：万元
序号                  项目名称                   项目投资总额     募集资金计划投入额
           协创物联网智能终端生产基地建设
 1                                                   36,284.11             31,716.11
           项目
 2         协创物联网研发中心建设项目                 2,447.52              2,447.52
 3         补充流动资金                              10,000.00              9,225.17
                     合计                            48,731.63             43,388.80

           二、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

       (一) 募集资金投资项目使用情况

           截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的募集资金使用情

 况如下：

                                                                       单位：万元
                                                                         计划项目
                                 募集资金       截至期末    截至期末
                                                                         达到预定
     序号        项目名称        承诺投资       累计投入    投入进度
                                                                         可使用状
                                   金额           金额        （%）
                                                                           态日期
              协创物联网智能
                                                                        2021年1月
       1      终端生产基地建 31,716.11          18,358.82    57.88
                                                                           31日
              设项目
              协创物联网研发                                            2022年7月
       2                      2,447.52            15.78         0.64
              中心建设项目                                                  31日
       3      补充流动资金    9,225.17          6,335.73     68.68        不适用

       (二) 项目前期变更情况说明

       本次募集资金实际投资项目未发生变更。

       (三) 本次募集资金投资项目延期的主要情况及原因

           “协创物联网智能终端生产基地建设项目”建设装修投资基本完

 成，已投入使用，处于竣工决算阶段，项目未达到原定投资计划进度
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主要系设备投资与原定投资进度预期有所滞后，其原因主要包括： 1）

设备投资中的部分自动化成套设备系定制开发、调试周期较长；（2）

因外部市场环境变化，募集资金投资项目设计时的部分设备预算与实

际需求存在偏差；（3）2020 年下半年以来，半导体市场供应紧张，

为避免产能建设与材料供给不匹配的情况，公司对设备投资进度和募

集资金使用更为谨慎，暂时放缓部分设备投资进度。

    根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，

公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目

进行延期。延期后的募投项目情况如下：
                             调整前达到           调整后达到
      项目名称
                         预定可使用状态时间   预定可使用状态时间
协创物联网智能终端生产
                           2021年1月31日        2021年12月31日
    基地建设项目

    三、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审

慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响。

    本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常

经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设

进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，

并实现预期效果。

    四、履行的审批程序

    2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监

                                3
事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的

情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。

    五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司

根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制

度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。前述事项履行了必要

的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司将部分募投

项目进行延期。

    （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未

改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发

生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项

目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，

监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三）保荐机构意见

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    经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次部分募

投项目延期事项经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表了

明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公

司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会

对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的

需要。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1 第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

    3、第二届监事会第十四次会议决议；

    4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分

募投项目延期的核查意见

  特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 4 月 20 日




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