协创数据:关于召开2020年度股东大会的通知2021-04-20
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-029
协创数据技术股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16
日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开公司
2020年度股东大会的议案》,决定于2021年5月11日召开公司2020年度
股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:第二届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年5月11日(星期二)13:30
(2)网络投票起止时间:2021年5月11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021
年5月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月11日
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9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行
表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创
2
建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》(独立
董事将在本次股东大会上进行述职);
独立董事丁海芳女士、阎磊先生和姜志刚先生将在公司 2020 年
度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2020 年度报告全文>及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》;
8、审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》;
9、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有
关担保的议案》。
上述议案 1、议案 3 至议案 6、议案 8、议案 9 于 2021 年 4 月 16
日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过;议案 2 至议案 5、议
案 7 至议案 9 于 2021 年 4 月 16 日经公司第二届监事会第十四次会议
审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案 4 需特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
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议案 4、议案 6、议案 8 将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保
9.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式:
现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间:2021年5月7日、2021年5月10日上午9:00-12:00,
下午13:00-17:00。
3、登记地点:
现场登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
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厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室,邮编:518042。
4、登记办法:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账
户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办
理登记手续。
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接
受电话登记。
上述信函、传真须在2021年5月10日17:00之前送达或传真至公
司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
(4)办理登记时以上证明文件原件或复印件均可,出席会议签
到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会
场办理登记手续。股东前来公司参加股东大会须遵守公司所在地有关
新冠肺炎疫情防控的相关要求。
5、会议联系方式:
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联系人:甘杏
电话:0755-33098535
传真:0755-33098508
电子邮箱:ir@sharetronic.com
注意事项:会议预计半天,出席现场会议的股东和股东代理人请
携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会
股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件1)。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议;
2、第二届监事会第十四次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书;
3、股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350857。
2. 投票简称:协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021年5月11日的交易时间,即9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15—
15:00。
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2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
协创数据技术股份有限公司:
兹委托___________女士/先生代表我本人(本公司)出席于 2021
年 5 月 11 日召开的协创数据技术股份有限公司 2020 年度股东大会,
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之时止。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要 √
的议案》
6.00 《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪 √
酬的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议 √
案》
9.00 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综 √
合授信暨有关担保的议案》
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授权表决意见如下:
注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人持股性质:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
1、 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、 单位委托须加盖单位公章;
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 3:
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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