协创数据技术股份有限公司                               2020 年度董事会工作报告



                           协创数据技术股份有限公司

                           2020 年度董事会工作报告
     2020 年协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股
东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地
开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业
绩。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：
     一、2020 年度总体经营情况
     受益于智能摄像机在家用领域的应用场景快速延伸，在安全防范与监控、远
程教学与展示、家人看护与病房监护等方面逐渐推广，家庭消费者和企业消费者
对智能摄像机的需求大幅增长，同时，在物联网时代下，海量的信息产生了巨大
的信息存储需求，尤其是超高清的视频、图像等文件的存储、记录需要较大的存
储空间，普通消费者对于本地数据存储的需求也会随之日益增长。2020 年全年公
司实现营业收入 224,901.30 万元，较上年同期增长 44.54%，实现归属于上市公
司股东的净利润为 10,023.89 万元，较上年同期增长 5.21%。
     二、2020 年度董事会主要工作
     （一）持续研发创新，提升核心竞争力
     报告期内，公司研发费用为 7083.78 万元，较去年增长 25.27%。公司作为行
业领先厂商，持续研究行业发展动向，积极关注产业政策，加大研发投入，补充
研发队伍，优化人才结构，以技术研发实力形成公司长期发展原动力，同时促进
云技术实际中的落地应用，持续提升和完善核心技术、平台、产品和综合解决方
案能力。
     （二）完善法人治理结构，提升规范运作水平
     2020 年度公司共召开四次股东大会、十次董事会，董事会各专业委员会诚
信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法有效。
董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断
完善，规范运作水平不断提升。

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     （三）优化业务板块，加强资源整合
     公司上市以来，不断扩大规模，拓宽业务领域，培育新的利润增长点，截至
2020 年底，公司直接控制的控股子公司 7 家。报告期内，公司积极推进各子公
司的业务协同、资源整合和区域布局，充分挖掘协同效应，全面整合公司及子公
司范围内的业务资源、专业人才和技术资源，实现有效管理，高效运营，促进公
司内部各业务板块融合、提高公司整体效率。
     （四）注重信息披露质量，加强投资者关系管理
     2020 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务，
同时，公司通过定期提醒，持续增强相关人员的保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕
交易行为。公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。
公司充分利用深交所互动易、投资者热线电话方式等多种渠道做好日常接待工作，
加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系，
进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。
     （五）健全长效激励机制，增强员工凝聚力
     2020 年度公司推行股票期权激励计划，有利于进一步建立、健全长效激励
约束机制，用实际行动吸引和留住优秀人才，调动公司高级管理人员及相关人员
的积极性，将股东利益、公司利益和个人利益统一，增强公司的吸引力和凝聚力。
     三、2020 年董事会运作情况
     （一）董事会召开情况
     报告期内公司董事会共召开十次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司
董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案
未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。
     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严
格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
     （三）董事会下设委员会的履职情况



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     1、董事会审计委员会
     报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审
计意见进行认真审议。2020 年董事会审计委员会共计召开六次会议，全体委员
在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告、内部控制评价报告、股权激励、
改聘审计机构和会计政策变更等相关议案。
     2、董事会提名委员会
     报告期内公司第二届董事会成员及高管无变动，未召开会议。
     3、董事会薪酬与考核委员会
     报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020
年董事会薪酬与考核委员会共计召开三次会议，全体委员在任职期间均亲自出席
了会议，审计董监高薪酬、股票期权激励计划等相关议案。
     4、董事会战略委员会
     报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极履行了职责，了解公司的经营情况及
行业发展状况，对公司中长期发展和重大投资决策进行了研究并提出建议。2020
年董事会战略委员会召开一次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审
议对外投资的议案。
     四、2020 年度独立董事履行职责情况
     报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，独立董事阎磊先生、丁海芳女士和姜志刚先生在各自任职
期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各
项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。
独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指
导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。



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     五、2021 年度董事会工作计划
     1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，决定 2021 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大
问题提出合理化建议。
     2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
     3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规
章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强
学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公
司治理中的核心作用。
     4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优
化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。


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                                                         董事会
                                                 2021 年 4 月 16 日




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