证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2021-026



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十四次会议通知已于 2021 年 4 月 6 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2021 年 4 月 16 日以现场表决的方式在

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    2020 年度，公司营业收入 224,901.30 万元，同比增长 44.54%；

利润总额 10,884.41 万元，同比增长 1.85%；归属于母公司的净利润

10,023.89 万元，同比增长 5.21%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总

资产 200,214.43 万元，归属于母公司的所有者权益 117,478.67 万元。

    《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度

的财务状况和经营成果。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司

实现净利润 14,247,750.60 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东

分配的利润为 55,684,606.97 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分

红策略，公司制定的 2020 年度的利润分配预案为：以公司现有总股

本 206,557,782.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5

元（含税），共派发现金红利 10,327,889.10 元（含税）。本次利润

分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后

年度分配。


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    董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来

发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    监事会审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    5、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

    监事会审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，监

事会认为：2020年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关

规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，

并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司

各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，


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确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编

制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2020年度的所有重大方

面都得到有效的内部控制。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2020年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    6、审议通过了《关于公司<2020 年度报告全文>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的

规定，编制了《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报

告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

    根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪

酬水平，监事会制定了 2021 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如

下：




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    监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考

核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本

薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管

理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩，按月发放，

绩效奖金按年度业绩进行考核。

    鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，

因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会一致认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审

计工作要求。同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度续聘会计师事务所的公

告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：关于 2021 年日常关联交易的预计符合公司生产经

营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体

股东的利益。


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    该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    10、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合

授信暨有关担保的议案》

    监事会认为：公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币

200,000 万元或等值外币及为全资子公司综合授信额度提供总额不超

过人民币 11,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有

关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

    该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保

的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的

相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务

状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司

本次会计政策变更。

    该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


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上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未

改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发

生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项

目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，

监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

    该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                    协创数据技术股份有限公司

                                                 监事会

                                           2021 年 4 月 20 日




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