证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2021-051



                 协创数据技术股份有限公司

             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十六次会议通知已于 2021 年 6 月 21 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2021 年 6 月 24 日以现场表决的方式在

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1. 审议通过了《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综

合授信暨有关担保的议案》

    公司拟调整向银行申请综合授信总额不超过人民币 200,000 万

元或等值外币及为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币
31,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法

规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。

    该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2. 审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

    公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业

务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇

率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交

易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业

务累计不超过人民币 16 亿元或等值外币金额（该额度为累计发生额，

不循环使用），使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，

则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》
    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超

过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。

自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，

在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大

会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织

实施。

    该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                      协创数据技术股份有限公司

                                                  监事会

                                            2021 年 6 月 24 日