协创数据：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告2021-08-13
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-072
协创数据技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的进展公告
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
7 月 14 日披露的《协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（以下简称
“重组报告书”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在
的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除重组报告书披露的风险因素外，公
司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次
交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工
作正在有序进行中。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安思华信息技术
有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向包括公司实
际控制人耿四化在内的不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资
产重组。
二、本次交易的历史披露情况
2021 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2021
年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的一般风险提示公告》（公告编号：2021-017）。
公司分别于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 14 日、2021 年 6 月
14 日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》 公告编号：2021-021、
2021-044、2021-047）。
2021 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等议
案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的
相关公告。公司同时披露了《协创数据技术股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。
2021 年 7 月 26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部
《关于对协创数据技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类
重组问询函[2021]第 8 号）（以下简称“《问询函》”），并于 2021 年 8
月 9 日披露了延期回复问询函的公告，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com）的相关公告（公告编号：2021-069）。
三、本次交易的进展情况
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关人员就《问询
函》中的问题进行逐项分析与讨论，并对问题回复所涉及的事项进行
核实与整理。根据相关法律法规对本次交易相关财务数据时效性的要
求，截至本公告披露日，本次交易相关财务数据已临近有效期，相关
中介机构将对本次交易相关财务数据进行更新和修订；同时，各方中
介机构就《问询函》中所涉及部分问题的核查工作需要进一步补充、
完善相关资料。公司将继续协调相关各方积极推进《问询函》的回复
工作，尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。本
次交易尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核及中国
证券监督管理委员会注册同意。
四、风险提示
本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中
国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批
准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进
展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议公司
本次事项之前，每三十日发布一次进展公告。
本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
