协创数据:董事会决议公告2021-08-24
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-075
协创数据技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件、专人送
达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会
议的召开时间、内容和方式。
(二) 本次董事会于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开,以现
场结合通讯表决方式进行。
(三) 本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独
立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。
(四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持,公司监事和高级
管理人员列席了本次董事会。
(五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要
的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了
该议案。
(二)审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则,以及《公司
募集资金管理制度》,财务部编制了《协创数据技术股份有限公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司募集资金的使
用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引(2020 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规
及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
独立董事就报告期内公司募集资金存放与使用情况发表了独立
意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第二届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事关于 2021 年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日