协创数据:监事会决议公告2021-08-24
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-074
协创数据技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十八次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件、专人送达的
方式通知了全体监事。会议于 2021 年 8 月 20 日以现场表决的方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:
(一)审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘
要的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《2021 年半年度报告全文》
及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了
该议案。
(二)审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则,以及《公司
募集资金管理制度》,监事会审议通过了财务部编制的《协创数据技
术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。监事会认为: 2021 年半年度,公司募集资金的存放和使用符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理
办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情形。报告具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日