协创数据:第二届监事会第十九次会议决议公告2021-08-30
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-080
协创数据技术股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十九次会议通知已于 2021 年 8 月 26 日通过电子邮件、专人送达的
方式通知了全体监事。会议于 2021 年 8 月 30 日以现场表决的方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:
(一)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买上海思华科技股份有限公司(以
下简称“上海思华”)、上海卓龠商务咨询合伙企业(有限合伙)(以
下简称“上海卓龠”)合计持有的西安思华信息技术有限公司(以下
简称“思华信息”“标的公司”)100%股权,并拟向包括公司实际控
制人耿四化在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
(以下简称“本次交易”)。
公司自筹划本次交易事项以来,严格按照相关法律法规要求,积
极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于市场环境发生变化,
经审慎研究并与交易各方友好协商,交易各方一致同意终止本次交易。
表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的<终止协议>的议案》
鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易,同意公司与交易对方
签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
协议(包括公司与交易对方签署的《协创数据技术股份有限公司与西
安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产
协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《协创数据
技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股
份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》、公司与耿四化签
署的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效
的股份认购协议》)的《终止协议》。
表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日