证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2021-082



                协创数据技术股份有限公司

  关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                   暨关联交易事项的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”“协创数据”）

于 2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，拟终止本次交易

事项。现将相关情况公告如下：

    一、本次交易的基本情况

    公司拟以发行股份方式购买上海思华科技股份有限公司（以下简

称“上海思华”）、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下

简称“上海卓龠”）持有的西安思华信息技术有限公司（以下简称“西

安思华”或“标的公司”）100%股权并向包括公司实际控制人耿四化

在内的不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本

次交易”“本次资产重组”）

    二、本次交易的主要历程
    2021 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易具体方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次交易相关议

案，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮

资讯网披露的相关公告，并于同日披露了《关于发行股份及支付现金

购 买 资 产并 募集配 套 资 金的 一般风 险 提 示公 告》（ 公 告 编号 ：

2021-017）。

    2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 14 日、2021 年 6 月 14 日、2021

年 7 月 14 日、2021 年 8 月 13 日，公司分别披露了《关于发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展

公告》（公告编号分别为：2021-021、2021-044、2021-047、2021-064、

2021-072）。

    2021 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议

通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易具体方案的议案》《关于<协创数据技术股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>

及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于同日在

指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

    2021 年 7 月 26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部

下发的《关于对协创数据技术股份有限公司的重组问询函》（创业板

许可类重组问询函〔2021〕第 8 号），要求公司就上述重组问询函涉
及问题做出书面说明，并在 2021 年 8 月 10 日前将有关说明材料报送

深圳证券交易所创业板公司管理部。公司收悉上述重组问询函后会同

相关中介机构积极对有关问题进行认真研究与讨论。由于上述重组问

询函所涉部分事项尚需进一步补充和完善，经向深圳证券交易所申

请，公司于 2021 年 8 月 9 日披露了《关于对深圳证券交易所问询函

延期回复的公告》（公告编号：2021-069）。

    2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审

议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的议案》等议案，同意终止本次交易并解除相关交易协

议。

    三、公司在推进本次交易期间所做的工作

    公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关

规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、

审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职

调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论

证。

    在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及

时履行了信息批露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交

易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

    四、终止本次交易的原因

    本次交易自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。鉴

于市场环境发生变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司审慎研
究并与各相关方友好协商，决定终止本次交易事项。

    五、终止本次交易的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审

议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的议案》等议案，董事会同意公司终止本次资产重组事

项。

    （二）独立董事意见

    独立董事对终止本次资产重组事项发表了事前认可意见及同意

的独立意见。独立董事事前审核后认为，公司终止本次重组事项的审

议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易未

对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是

中小股东利益的情形。同意公司终止本次重组事项。

    （三）监事会审议情况

    2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议

通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易事项的议案》等议案，监事会同意董事会关于终止本次重组事

项的决定。

    六、终止本次交易对公司的影响

    本次交易的终止系公司审慎研究并与交易各方友好协商后做出

的决定。本次交易终止后，公司和其他协议各方原签订的协议解除，

交易各方均无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本
次交易对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    七、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

    公司根据《关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知》（证

监公司字[2007]128 号）、《关于强化公司并购重组内幕交易防控相

关问题与解答》（2019 年 2 月 11 日）、《深圳证券交易所公司信息

披露指引第 3 号——重大资产重组》等法律法规的要求，针对本次交

易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易重组报

告书披露之日（2021 年 7 月 14 日）起至披露终止本次资产重组事项

公告之日止（2021 年 8 月 30 日），本次自查范围包括：公司及公司

现任董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他知情人；

交易对方、标的公司及交易对方、标的公司董事、监事、高级管理人

员及其他知情人；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然

人直系亲属，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女。

    公司已就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相

关自查后，公司将及时披露。

    八、独立财务顾问意见

    经核查，独立财务顾问认为，协创数据终止本次资产重组事项已

获得董事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审议

程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上

市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关法律、法规的
规定。

    九、公司承诺事项

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所公

司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自

本次资产重组终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划资产重组

事项。

    十、备查文件

    （一）第二届董事会第二十二次会议决议；

    （二）第二届监事会第十九次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事

前认可意见和独立意见；

    (四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司终

止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之

核查意见。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                                 董事会

                                           2021 年 8 月 30 日