协创数据:第二届董事会第二十二次会议决议公告2021-08-30
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-081
协创数据技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十二次会议通知于 2021 年 8 月 26 日通过电子邮件、专人送
达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会
议的召开时间、内容和方式。
(二) 本次董事会于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开,以现
场结合通讯表决方式进行。
(三) 本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董
事林坤煌,独立董事阎磊、姜志刚以通讯方式出席。
(四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持,公司监事和高级
管理人员列席了本次董事会。
(五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买上海思华科技股份有限公司(以
下简称“上海思华”)、上海卓龠商务咨询合伙企业(有限合伙)(以
下简称“上海卓龠”)合计持有的西安思华信息技术有限公司(以下
简称“思华信息”“标的公司”)100%股权,并拟向包括公司实际控制
人耿四化在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以
下简称“本次交易”)。
公司自筹划本次交易事项以来,严格按照相关法律法规要求,积
极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于市场环境发生变化,
经审慎研究并与交易各方友好协商,交易各方一致同意终止本次交易。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详
见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:关联董事耿四化对本议案回避表决,非关联董事 6 名,
赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的<终止协议>的议案》
鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易,同意公司与交易对方
签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
协议(包括公司与交易对方签署的《协创数据技术股份有限公司与西
安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产
协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《协创数据
技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股
份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》、公司与耿四化签
署的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效
的股份认购协议》)的《终止协议》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详
见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:关联董事耿四化对本议案回避表决,非关联董事 6 名,
赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第二届董事会第二十二次会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事
前认可意见和独立意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日