证券代码：300857     证券简称： 协创数据 公告编号：2021-092



                 协创数据技术股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会无否决议案的情形。

    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

     1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）15：00

    （2）网络投票起止时间：2021年11月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021

年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月15

日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀

华创建大厦1座12层1209号房会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。

    5、会议主持人：董事长耿四化先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）、会议出席情况

    1、股东出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计8名，代表股份

128,435,978股，占公司有表决权股份总数的62.1792%。

    （2）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有

表决权的股份总数为128,397,278股，占公司有表决权股份总数的

62.1605％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股

份总数为38,700股，占公司有表决权股份总数的0.0187％。

    2、中小股东出席的总体情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东

授权代表5人，代表有表决权股份5,475,978股，占上市公司有表决权

股份总数的2.6511%。

    （2）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代

表有表决权的股份总数为 5,437,278 股，占公司有表决权股份总数的

2.6323％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 3 人，代表有表决权

的股份总数为 38,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0187％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进

行了表决，审议表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申

请综合授信暨有关担保的议案》

    总表决情况：同意 128,418,278 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9862％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0138％。

    中小股东总表决情况：同意 5,458,278 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.6768％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.3232％。

    本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

    总表决情况：同意 128,418,278 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9862％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0138％。

    中小股东总表决情况：同意 5,458,278 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.6768％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.3232％。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东信达律师事务所

    律师姓名：王利国、王倩

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的

有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次

股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、协创数据技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
   2、广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2021年

第三次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。


                                   协创数据技术股份有限公司
                                               董事会
                                        2021 年 11 月 15 日