证券代码：300857   证券简称：协创数据    公告编号：2021-099



                协创数据技术股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

 董事会第二十四次会议通知于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件、专

 人送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明

 了会议的召开时间、内容和方式。

     （二）本次董事会于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开，以

 现场结合通讯表决方式进行。

     （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董

 事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚、丁海芳以通讯方式出席。

     （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

     （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，形成决议如下：

     （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划调整行权价

 格和数量、注销公司部分期权的议案》
    公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,655.7782

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），该

方案已于 2021 年 6 月 16 日实施完毕。根据《协创数据技术股份有限

公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在

行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、

配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整。公司 2020

年权益分派实施完成后，公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格

调整为 39.35 元/份。

    由于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的 68 名被激励

对象中 5 名离职，不再具备激励资格，该 5 名激励对象所涉及的已授

予但尚未行权的合计 58,000 份股票期权由公司注销。本次注销后，

公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由 405.40 万

份调整为 399.60 万份，首次授予激励对象人数由 68 名调整为 63 名。

    经上述调整后，公司 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权

价格调整为 39.35 元/份，行权数量调整为 399.60 万份。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    董事潘文俊、陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第二十四次会议决议；
   （二）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事

项的独立意见。

   特此公告。



                                 协创数据技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 12 月 30 日