证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2022-003



                协创数据技术股份有限公司
          第二届董事会第二十五次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

 董事会第二十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日通过电子邮件、专人

 送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了

 会议的召开时间、内容和方式。

     （二）本次董事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开，以现

 场结合通讯表决方式进行。

     （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董

 事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚、丁海芳以通讯方式出席。

     （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

     （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，形成决议如下：

     （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

 办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》

等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公

司章程》进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层

及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事

宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨

注销已授予但未行权的股票期权的议案》

    因股票价格低于股权激励计划的行权价格，继续实施股权激励计

划将难以真正达到预期的激励效果，不利于调动公司董事、中高级管

理人员、核心技术（业务）骨干和市场骨干的积极性，为充分落实员

工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益。董事会经审慎论证

后决定终止实施《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励

计划（草案修订稿）》，并注销 63 名激励对象已获授但未行权的股

票期权 399.60 万份，约占公司总股本的 1.93%。同时，与该次股权

激励计划配套的相关文件一并终止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关

于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    董事潘文俊、陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避表决。

    表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订

厂房租赁合同暨关联交易的议案》

    由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市

协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）与关联方东莞汉阳

电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房

租赁合同》，租赁期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同

时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民

币 15.87 元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币 1,000 元(含税)，

以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车

位，车位按 100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租

金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌

价计算。
    董事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创分别向东莞

汉阳承租物业主要作为办公场所和生产车间，是为了保障正常办公和

生产使用。交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的

市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关

联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的

情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》

及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意

见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公

司关于协创数据技术股份有限公司东莞分公司及全资子公司与关联

方签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见》。

    关联董事林坤煌回避表决。

    表决结果：非关联董事 6 名，赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，

审议通过了该议案。

    （四）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

    董事会同意对公司开展的外汇套期保值业务作如下调整：
    由：公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 16

亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该额度为累计发生额，不循环

使用）并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范围内具体实施上

述外汇套期保值业务相关事宜。调整为：公司及子公司使用自有资金

开展金额不超过人民币 16 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该

额度内可循环使用），并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范

围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公

司关于协创数据技术股份有限公司调整外汇套期保值业务的核查意

见》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司将于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第二十五次会议决议；

    （二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的

事前认可意见和独立意见；

    （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司

东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的

核查意见；

    （四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司

调整外汇套期保值业务的核查意见。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                                 董事会

                                             2022 年 1 月 21 日