证券代码：300857     证券简称： 协创数据   公告编号：2022-011



                 协创数据技术股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会无否决议案的情形。

    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

     1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）14：30

    （2）网络投票起止时间：2022年2月11日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022

年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月11日

9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀

华创建大厦1座12层1209号房会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：董事长耿四化先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）、会议出席情况

    1、股东出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计10名，代表股份

124,299,200股，占公司有表决权股份总数的60.1765%。

    （2）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有

表决权的股份总数为124,281,700股，占公司有表决权股份总数的

60.1680％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股

份总数为17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。

    2、中小股东出席的总体情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东

授权代表7人，代表有表决权股份3,389,200股，占上市公司有表决权

股份总数的1.6408%。

    （2）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代
表有表决权的股份总数为 3,371,700 股，占公司有表决权股份总数的

1.6323％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 5 人，代表有表决权

的股份总数为 17,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进

行了表决，审议表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：同意 124,295,300 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9969％；反对 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,385,300 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8849％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨

注销已授予但未行权的股票期权的议案》

    总表决情况：同意 124,295,300 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9969％；反对 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,385,300 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8849％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

    总表决情况：同意 124,295,300 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9969％；反对 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,385,300 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8849％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东信达律师事务所

    律师姓名：朱艳婷、王倩

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的

有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次

股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    （一）2022年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                      协创数据技术股份有限公司

                                                  董事会
                                            2022 年 2 月 11 日