协创数据：独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见2022-03-29
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
协创数据技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为协创数据技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十六
次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司第二届董事会第二十六次会议审
议的相关事项发表如下的独立意见：
一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
公司 2021 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2021 年度公司
实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意
将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金
实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家法律、法规和部门规章的要
求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司的法
人治理机构、经营管理、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度
的规定进行。我们认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客
观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事 2022 年度薪酬水平以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定，
符合公司薪酬体系及实际发展要求。独立董事一致同意公司董事、高级管理人员
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
2022 年度薪酬方案，并同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：华兴事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，
能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求，
符合公司业务发展需要，本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们同意继续聘请华兴事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进
行了认真负责的核查，我们认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关
联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控
股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。2、报告期内，除为子公司提供
担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的
情形。
（以下无正文）
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
丁海芳：__________________
日 期： 2022 年 3 月 25 日
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
阎 磊：__________________
日 期： 2022 年 3 月 25 日
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
姜志刚：__________________
日 期： 2022 年 3 月 25 日
